中|
投資者關系
寧波水表股份有限公司 第七屆監事會第五次會議決議公告
文章來源：未知 發(fa)布日期：2019-12-04
證券代碼：603700 證券簡稱：寧波水表 公告編號：2019-042
寧波水表股份有限公司
第七屆監事會第五次會議決議公告
本(ben)公(gong)(gong)司監(jian)事(shi)會及(ji)全體監(jian)事(shi)保(bao)證本(ben)公(gong)(gong)告內容(rong)不存在(zai)任何虛假記載、誤導(dao)性陳述或者(zhe)重(zhong)大遺漏，并(bing)對其(qi)內容(rong)的(de)真實性、準確性和完(wan)整性承(cheng)擔個別(bie)及(ji)連帶責任。
寧波水表股份有限公司
第七屆監事會第五次會議決議公告
本(ben)公(gong)(gong)司監(jian)事(shi)會及(ji)全體監(jian)事(shi)保(bao)證本(ben)公(gong)(gong)告內容(rong)不存在(zai)任何虛假記載、誤導(dao)性陳述或者(zhe)重(zhong)大遺漏，并(bing)對其(qi)內容(rong)的(de)真實性、準確性和完(wan)整性承(cheng)擔個別(bie)及(ji)連帶責任。
一、監事會會議召開情況
（一）寧波水表股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第五次會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合《中華人民共和國公司法》、 《上海證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》等相關法律、行政法規、規范性文件及《寧波水表股份有限公司章程》的有關規定；
（二）公司于2019年10月22日以通訊方式向監事會全體監事發出通知；
（三）本次會議于2019年10月29日以現場方式在公司會議室召開；
（四）本次會議應參會監事3名，實際參會監事3名；
（五）本次會議由監事會主席林琪先生召集主持。
二、監事會會議審議情況
審議通過《關于公司2019年第三季度報告》
內容：根據相關法律法規及《上海證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》等規定，結合公司2019年第三季度經營的實際情況，公司董事會編制了《2019年第三季度報告》，報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
監事會認為：《2019年第三季度報告》的編制和審核程序符合法律、法規和中國證監會的規定；報告的內容真實、準確、完整地反映公司2019年第三季度的財務狀況和經營成果；確認《2019年第三季度報告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
具體內容詳見公司于2019年10月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波水表股份有限公司2019年第三季度報告》。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
三、備查文件
第七屆監事會第五次會議決議。
（一）寧波水表股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第五次會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合《中華人民共和國公司法》、 《上海證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》等相關法律、行政法規、規范性文件及《寧波水表股份有限公司章程》的有關規定；
（二）公司于2019年10月22日以通訊方式向監事會全體監事發出通知；
（三）本次會議于2019年10月29日以現場方式在公司會議室召開；
（四）本次會議應參會監事3名，實際參會監事3名；
（五）本次會議由監事會主席林琪先生召集主持。
二、監事會會議審議情況
審議通過《關于公司2019年第三季度報告》
內容：根據相關法律法規及《上海證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》等規定，結合公司2019年第三季度經營的實際情況，公司董事會編制了《2019年第三季度報告》，報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
監事會認為：《2019年第三季度報告》的編制和審核程序符合法律、法規和中國證監會的規定；報告的內容真實、準確、完整地反映公司2019年第三季度的財務狀況和經營成果；確認《2019年第三季度報告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
具體內容詳見公司于2019年10月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波水表股份有限公司2019年第三季度報告》。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
三、備查文件
第七屆監事會第五次會議決議。
特(te)此公告。
寧波水表股份有限公司
監事會
2019年10月30日
監事會
2019年10月30日