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寧波水表股份有限公司 第七屆董事會第六次會議決議公告
文章來源：未知 發(fa)布日期：2019-12-04
證券代碼：603700 證券簡稱：寧波水表 公告編號：2019-041
寧波水表股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在(zai)任何虛假記(ji)載、誤(wu)導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準(zhun)確性和完(wan)整性承擔(dan)個別及連帶責任。
寧波水表股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在(zai)任何虛假記(ji)載、誤(wu)導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準(zhun)確性和完(wan)整性承擔(dan)個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
寧波水表股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次會議于2019年10月29日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應參與表決的董事9名，實際參與表決的董事9名。本次會議由董事長張琳女士召集并主持。
會議通知于2019年10月22日以通訊方式發出，本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》
內容：根據相關法律法規及《上海證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》等規定，結合公司2019年第三季度經營的實際情況，公司董事會編制了《2019年第三季度報告》，報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內容詳見公司于2019年10月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波水表股份有限公司2019年第三季度報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
三、備查文件
第七屆董事會第六次會議決議。
特此公告
寧波水表股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次會議于2019年10月29日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應參與表決的董事9名，實際參與表決的董事9名。本次會議由董事長張琳女士召集并主持。
會議通知于2019年10月22日以通訊方式發出，本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》
內容：根據相關法律法規及《上海證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》等規定，結合公司2019年第三季度經營的實際情況，公司董事會編制了《2019年第三季度報告》，報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內容詳見公司于2019年10月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波水表股份有限公司2019年第三季度報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
三、備查文件
第七屆董事會第六次會議決議。
特此公告
寧波水表股份有限公司
董事會
2019年10月30日
董事會
2019年10月30日